◦Tiến hành điều tra độc lập dựa trên các cáo buộc, nghi ngờ và thực tế, bao gồm: xác định, tiếp xúc, thẩm vấn và làm đơn gửi lên cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án (nếu cần).
◦Phối hợp hoặc trực tiếp ngoại tuyến, xâm nhập tổ chức lừa đảo khi có yêu cầu.
◦Xử lý cùng lúc nhiều trường hợp với mức độ ưu tiên khác nhau mà vẫn đảm bảo thực hiện đúng tiến độ để vụ việc kết thúc được thành công.
◦Thu thập, củng cố chứng cứ để cung cấp cho cơ quan chức năng (Công an, Viện kiểm sát, Tòa án…) khi cần truy tố các đối tượng lừa đảo.
◦Phân tích, đánh giá và đưa ra các giải pháp cho những vấn đề khó khăn.
◦Trực tiếp làm việc với những người vi phạm quy định, quy trình công ty; đề xuất xử lý kỷ luật hoặc chấm dứt hợp đồng với họ.
◦Tiếp xúc làm việc với cơ quan chức năng (Công an, Viện kiểm sát, Tòa…) khi được yêu cầu.
◦Tiến hành kiểm tra và mở các điểm bán hàng / Văn phòng Luật hợp tác với Công ty.
◦Giám sát các dịch vụ an ninh đã ký hợp đồng với Công ty.
◦Hỗ trợ huấn luyện thực tế về quy trình điều tra, phương pháp ngoại tuyến cho nhân viên mới hoặc nhân viên khác được tái huấn luyện.
◦Tham gia vào các chương trình an ninh thích hợp do Công ty đề ra.
◦Lên kế hoạch và quản lý ngân sách của bộ phận.
◦Đi công tác tỉnh (nếu cần).